Молодой менеджер ограбил компанию на 12 млн и испарился

AAG 30-01-2013 06:10

Крупная компания, специализирующаяся на продаже сотовых телефонов и оказании банковских услуг населению, за один день лишилась сообразительного сотрудника и 12 млн руб. Эту сумму предприимчивый сибиряк перевел на несколько банковских карт и за день обналичил при помощи новосибирцев и барнаульцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая алкоголиков и наркоманов. В полиции утверждают, что при приеме на работу молодой парень предъявил чужой паспорт с аккуратно вклеенной в него собственной фотографией. Почему мошенника не объявили в федеральный и международный розыск, выяснил корреспондент НГС.НОВОСТИ.

http://news.ngs.ru/more/949287/

В пятницу, 25 января, новосибирские полицейские распространили в СМИ ориентировку с описанием подозреваемого в мошенничестве на 12 млн руб. «Приметы разыскиваемого: 23-25 лет; рост 170-175 см; плотного телосложения; волосы - светлые, короткие», - говорится в ней. Текст сопровождает цветная фотография низкого качества. С картинки на читателя, хитро прищурившись, смотрит с улыбкой розовощекий лысеющий блондин.

По данным оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД РФ по Новосибирской области Юлии Хабибуллиной, преступление было совершено еще в августе. Причины, по которым информацию о подозреваемом передали в СМИ только сейчас, полиция не называет.

Потерпевшей по этому делу признана крупная компания, занимающаяся продажей сотовых телефонов, а также имеющая лицензию на оказание банковских услуг. В Новосибирске только две компании полностью соответствуют этим характеристикам - МТС и «Связной». В МТС отрицают свою причастность к этому делу, в пресс-службе «Связного» на вопрос НГС.НОВОСТИ отвечать отказались. В полиции добавили, что пострадавшая компания категорически против разглашения ее названия.

На работу молодой сибиряк устроился по поддельному паспорту. Юлия Хабибуллина утверждает, что в документе, удостоверяющем его личность, была заменена фотография.

«Заявление об утере паспорта поступило в полицию до совершения преступления, и почему служба безопасности компании не проверила, настоящий ли это паспорт, вызывает вопросы», - добавила она.

В полиции рассказали, что сначала две недели молодой человек проходил обучение на должность менеджера. Потом еще две недели стажировался. В течение первой рабочей недели он в несколько приемов перевел 12 млн руб. на четыре банковских карты. «Потом с этих карт он сделал несколько переводов еще на 35 карт, которые были оформлены на жителей Новосибирска и Барнаула, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - говорит Юлия Хабибуллина. - Они объяснили в банке, что эти карты нужны, чтобы получать на них зарплату. Среди получателей были лица, злоупотребляющие наркотиками и алкоголем. За снятие средств с карты подозреваемый платил им по 300-500 руб.».

Таким образом, обналичивание 12 млн руб. обошлось мошеннику менее чем в 30 тыс. руб. и заняло около одного дня.

Через сколько дней компания обнаружила пропажу круглой суммы, в полиции не уточнили. Не стали рассказывать полицейские и о том, найдены ли владельцы четырех карт, с которых переводились деньги на 35 карт в Новосибирске и Барнауле. Известно лишь то, что парень не был объявлен ни в федеральный, ни в международный розыск. «Сейчас возбуждено преступление по факту мошенничества в особо крупном размере - ч. 4 ст. 159 УК РФ, - объяснили в полиции. - Личность подозреваемого не установлена. Поэтому в розыск объявлять некого. Ни в федеральный, ни в международный. Ищем по ориентировке».

За несколько дней после публикации фотографии мошенника в СМИ, нашлись несколько человек, которые знают человека, похожего на героя фотографии. Причем все они, включая одного предпринимателя-ресторатора, у которого похожий человек работал несколько лет назад барменом, называют одно и то же имя - Роман. «Я не знаю, он это, или нет, - признается предприниматель на условиях анонимности. - Прошло 3-4 года, как он работал. Устроился, отработал чуть больше месяца и был уволен за то, что вместо дорого алкоголя продавал клиентам дешевый. Мелкое неприятное жульничество. Раньше он был во всех социальных сетях зарегистрирован. Теперь его нет ни в одной».

В полиции утверждают, что аналогичное дело сейчас в полиции только одно. Похитившая 20 млн руб. менеджер банка Русский Стандарт Екатерина Маркова также до сих пор не найдена.

«Но чтобы кто-то устроился на работу по чужому паспорту и вот так легко вывел деньги из компании, да еще и неизвестно кто, - такого больше нет», - говорит Юлия Хабибуллина. По ее словам, периодически на переводе средств не по назначению попадаются главные бухгалтеры компаний, а молодых специалистов, которые только вчера закончили стажировку, к переводам таких сумм не допускают. В полиции добавили, что обычно для перевода средств и оплаты счетов требуется ввод в системе «банк-клиент» специального пароля или подключение флеш-накопителя, но была ли подобная система защиты в компании, которая лишилась 12 млн руб., - тайна следствия.

KarmaRu 30-01-2013 08:22

Найдут и закапают, как пить дать. Если он с кем нибудь повыше поделиться не догадался.

Boland 30-01-2013 12:10

Что закАпают? Визин в глаза? :)

alex.kzn 30-01-2013 12:27

вот лоханулся связной

ASDER_K 30-01-2013 14:56

quote:
Originally posted by Boland:

Что закАпают? Визин в глаза?



свинец в горло

GQW 30-01-2013 14:58

не найдут,или это обойдеться в хрен знает сколько....

Rasmuswolf 30-01-2013 15:31

у мальчега на руках где-то 380-390 тыс долларов США.
вполне неплохая сумма для 1-2-3 годичного отпуска. в Таиланде. или на ГОА. и там по ориентировкам его можно искать. долго. а потом он вернется и опустит еще какой-нить банк :).
это если не допускать классическую ошибку мошенника-ньюби и не начинать сорить баблом сразу и, особенно, в городе, где совершено преступление....

Has No Name 30-01-2013 15:37

quote:
испарился

Может, его уже в кислоте растворили другие мошенники? А сами мотнули

quote:
в Таиланд. или на ГОА

Rasmuswolf 30-01-2013 15:39

это уж какой там ему кысмет вышел....

ded2008 30-01-2013 15:40

вы верите что это проворачивается в одиночку сопливыми менеджерами? а мне вот здается что ему дали тыщщу баксов и сказали месяц в деревне посидеть и не отсвечивать. крупные махнинации всегда делаются группой лиц, имеющими нормальное профильное образование и опыт работы. наверняка руководство бабло хапнуло.

Дядюшка Ух 30-01-2013 15:46

quote:
Originally posted by ded2008:

а мне вот здается что ему дали тыщщу баксов и сказали месяц в деревне посидеть и не отсвечивать.



Ну это надо совсем уж придурком быть или жизнью люто прижатым, чтобы за 1000 долларов на такое подписываться. Такие деньги легче легально заработать за месяц-другой. А для организованной преступной группы "белых воротничков" 12 миллионов рублей - не такие уж и великие деньги. По сути, одна московская квартира в "спальном" районе.

Has No Name 30-01-2013 15:49

На самом деле у меня только один вопрос: как

quote:
молодой человек
, проходивший
quote:
обучение
!!!!
quote:
на должность менеджера

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quote:
В течение первой рабочей недели

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

получил доступ и возможность распоряжаться такими суммами??????????????

Дядюшка Ух 30-01-2013 15:54

quote:
Originally posted by Has No Name:

получил доступ и возможность распоряжаться такими суммами?



Наверное, работал из-под "учетки" действующего сотрудника. Такое частенько практикуют от лени и при попустительстве СБ.

Rasmuswolf 30-01-2013 15:57

quote:
Originally posted by ded2008:

вы верите


я знаю.

Жером Кервьель. 1977 г.р.
в 30 лет "опустил" банк Societe Generale на несколько млрд. у.е. бОльшая часть - прямые убытки банка от убыточных сделок с ценными бумагами, но, по разным оценкам, мальчег таки обеспечил себе спокойную старость. жив и здоров до сих пор.

Ник Лисон. 1967 г.р.
в 28 лет "опустил" старейший английский банк Бэрингз на 1,3 млрд. долларов США. банк после этого перестал существовать :)
отсидел 6,5 лет, жив и здоров до сих пор - в Ирландии, работает гендиром футбольного клуба «Голуэй Юнайтед».

продолжать можно. но нужно ли.

quote:


наверняка руководство бабло хапнуло.


у связного недавно поменялось, там не тырить, сам стратегически решать чо-как надо. и потом - 12 млн руб. мелко для руководства.

Rasmuswolf 30-01-2013 16:01

quote:
Originally posted by Has No Name:

получил доступ и возможность распоряжаться такими суммами



quote:
Originally posted by Дядюшка Ух:

Наверное, работал из-под "учетки" действующего сотрудника. Такое частенько практикуют от лени и при попустительстве СБ.


вообще не факт. там технология проста, как две копейки. пособие выкладывать не хочу :) "розница" и денежные переводы - вообще благодатная почва для всякой такой шушеры. я вообще удивлен, что таких преступлений еще мало. есть мнение, что часть - "опущенные" финучреждения замалчивают, дабы не поиметь антирекламу.

Дядюшка Ух 30-01-2013 16:12

quote:
Originally posted by Rasmuswolf:

вообще не факт



Разумеется. Просто знаю случаи, когда в нарушение всех инструкций, стажеру давали работать с чужой учетной записи. Типа: "Вася тут у нас в отпуск ушел. Ты пока посиди на его месте, поучись работать!" А у Васи полный доступ. И самое смешное - когда пришедший из отпуска Вася получал от начальства за "косяки" стажера, о которых он ни сном ни духом.
Если есть более простой способ, то это только на руку мошеннику. В любом случае СБ "мышей не ловит" совершенно.

Rasmuswolf 30-01-2013 16:18

quote:
Originally posted by Дядюшка Ух:

В любом случае СБ "мышей не ловит" совершенно.



угу.

Молчун11 30-01-2013 19:00

Блин СБ что даже паспорт у него не смотрело? Я уж стесняюсь спросить о проверке данного гражданина на правдивость указанных данных, судимости и т.д. Да тут похоже песец случится СБшнику что его проверял и руководителю офиса. А так грамотный одиночка их сделал скорей всего, это к сожалению возможно, раздолбаи есть в каждой компании, а систему от всего не защитишь.

------------------
Я люблю людей, люблю, когда их нет. Я бы вышел на балкон и разрядил бы пистолет.

Йоган Вайс 30-01-2013 19:55

quote:
Originally posted by AAG:
...

Таким образом, обналичивание 12 млн руб. обошлось мошеннику менее чем в 30 тыс. руб. и заняло около одного дня.
[/B]


Терзают меня смутные сомнения. Лимит съёма на карточку 90 000 рэ. Карточек 35. Ну, плюс те "несколько" с которых он сам переводил. Пусть всего карточек 40 шт.

40х90000=3 600 000.

За один день больше 3,5 лимонов не снять. Как то так.

Avaddon 30-01-2013 20:46

Почему 90? С обычных в день 150.000 можно снять. С более "понтовых" 300.000 в день. Актуально насчет сбербанковских карт.

mi 30-01-2013 20:57

Господа! Замена фото в паспорте - не такое простое дело. Знаю, так как когда-то напечатал много паспартов (п.о. "Меридиан"/"Легенда").
А самым распространенным материалом для ламинирования у нас были пленки с дефектных паспартов.

МихаНик100 30-01-2013 21:00

При официальном трудоустройстве в организацию новому сотруднику необходимо предъявить не только поддельный паспорт, но и диплом, пенсионное свидетельство, военный билет (в которой, кстати сказать, тоже необходимо вклеить фото), а так же ИНН. То есть гражданин должен был не ограничиваться изготовлением фальшивого паспорта, но и ряд других официальных документов подделать. Так что либо это результат работы группы мошенников, либо парня подставили.

AAG 30-01-2013 21:41

Паспорт просто так достаточно показать. В руки на досканальное изучение его никто не берет. Снимают копию, и все.
Диплом нафиг не нужен на прием платежей и продажу мобилок. Пенсионную карточку на принтере можно распечатать, да заламинировать.
ИНН не нужен, как и военник.

Так что все проще)

МихаНик100 30-01-2013 22:00

Хм, вот с меня на крайнем месте трудовой деятельности кадровик помимо всего списка перечисленных документов ещё затребовал медицинский полис, два фото 3 на 4 для личного дела и еще одно фото в электронном виде. Плюс к этому СБ проверяло неделю.

Всё это от предприятия зависит, конечно же.
Если только паспорта достаточно было для приёма на работу, тогда не удивительно, что именно эта контора стала жертвой расхитительства.

Нелай 31-01-2013 12:23

Было у знакомой крупной фирмы по фото-делам в Москве: наняли охранника в ночную смену вообще без паспорта, так на следующее утро все помещение уже пустое было - все вывезли.

Сер-Димыч 31-01-2013 01:49

Если это все же случай в "Связном", то либо СБ мышей не ловит, либо оно и есть "мыши". Слишком часто у них проишествия с хищением в последнее время случаются.

IDS 31-01-2013 11:10

Основные проблемы у таких контор из-за рас3.14здяйства СБ. Т.к. основные враги - это инсайдеры. Снаружи сеть ломануть - целая проблема, а если есть "свой" внутри - раз плюнуть. Я работал когда-то в упомянутой фирме - похоже начальник СБ как был 7 лет назад распиздяем, так и остался...

Житель 31-01-2013 20:04

quote:
Originally posted by МихаНик100:
При официальном трудоустройстве в организацию новому сотруднику необходимо предъявить не только поддельный паспорт, но и диплом, пенсионное свидетельство, военный билет (в которой, кстати сказать, тоже необходимо вклеить фото), а так же ИНН. То есть гражданин должен был не ограничиваться изготовлением фальшивого паспорта, но и ряд других официальных документов подделать. Так что либо это результат работы группы мошенников, либо парня подставили.

Многие эти документы в руки и не берут - ограничиваются копиями, предоставленными самим работником, а кое-кто и вовсе заполненным бланком с реквизитами всех этих документов.

Но даже если парень не участник какой-то организованной группы и вся кража - цепь из разгильдяйств и недочётов, то кто-то у него там был и дал ему всю нужную информацию. Вопрос кто? Сообщник или просто болтун?

------------------
Совесть советовала застрелиться, но разум категорически возражал.

TDK80 31-01-2013 22:00

душные уроды . все

TDK80 31-01-2013 22:00

дущные уроды . все

Art_Z 01-02-2013 01:11

quote:
Originally posted by AAG:
Паспорт просто так достаточно показать. В руки на досканальное изучение его никто не берет. Снимают копию, и все.
Диплом нафиг не нужен на прием платежей и продажу мобилок. Пенсионную карточку на принтере можно распечатать, да заламинировать.
ИНН не нужен, как и военник.

Так что все проще)


Как это не нужен? Все это требуется при устройстве на работу, если з/п белая.