Сегодня 09:40
'Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж', - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Установлено, что в период с 2012 по 2015 год злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 миллиардов рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей.
Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства.
Полицейскими проведены обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых. Расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, арестованы.
В офисных помещениях обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи 'банк-клиент', оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций.
Также оперативники изъяли 4 автомобиля, в числе которых 2 инкассаторские бронемашины, осуществлявшие перевозку незаконно обналиченных денежных средств. В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 миллионам рублей.
В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 миллиона рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.
В общей сложности из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей.
В августе текущего года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Трое активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время Тверским районным судом г. Москвы в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://mvd.ru/news/item/6807671/
azlk77😀
в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Торгпредство, интересно, как обыскивали?
azlk77Наверное судью надо закрыть без вариантов
в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
RasmuswolfСудя по тексту, не обыскивали. А так, скорее всего ходатайствуют через МИД и то государство или допускает наших правоохранителей или присылает своих, а потом направляет материалы.
Торгпредство, интересно, как обыскивали?
azlk77
Установлено, что в период с 2012 по 2015 год злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 миллиардов рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей.
Всего-то 4% комиссионных брали? Это по-божески.
E-Coltпоэтому и домашний арест.
Всего-то 4% комиссионных брали? Это по-божески.