http://m.fontanka.ru/2017/12/14/055/
В Петербурге из дивана достали 605 млн рублей наличными.
Впервые на Северо-Западе России полицейские изымают наличные деньги в сумме более полмиллиарда рублей. В Петербурге этому предшествовало 35 обысков. На самом дорогом диване в мире спала скромный бухгалтер Наташа.
Эту информацию подтвердила 'Фонтанке' официальный представитель МВД России полковник полиции Ирина Волк. 35 обысков в 24 квартирах и 11 петербургских офисах 13 декабря провели сотрудники 'налогового' отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также 'банковского' отдела Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти. Мероприятия прошли по уголовному делу, возбужденному в середине ноября этого года по части второй статьи 172 УК - 'Незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере'.
В материалах дела исследуются движения по счетам пяти московских компаний. Они вряд ли что-нибудь скажут читателю: ООО 'Рапира', 'Олимп', 'Норд Тренд', 'Эллора' и 'ТГ ТНП-ОПТ'. Все они зарегистрированы в 2014-2015 годах. Согласно СПАРКу, у всех, как под копирку, уставный капитал 150 тысяч рублей, персонал - '0-5 человек'. По версии следствия, с апреля по ноябрь 2016 года через эти номинальные фирмы провели свыше 650 миллионов рублей, а так как процент за обналичивание был равен восьми, то, соответственно, и доход подпольных банкиров превысил 50 миллионов рублей.
Однако самое главное событие произошло днем 13 декабря на обыске в квартире дома 9 по улице Гастелло в Московском районе Петербурга. Именно в этой сталинке оперативники изъяли огромную сумму наличными. По информации 'Фонтанки', сотни упаковок пятитысячных купюр, связанных по миллиону, они нашли в подержанном диване. И только через несколько часов и при помощи специального устройства для проверки купюр в протоколе обыска сотрудники указали точную сумму - 605 миллионов рублей. Заметим, что за новейшую историю Петербурга, да и Северо-Запада, такие суммы наличными не изымались.
Как тут не указать, что один оперативник экономической полиции точно не мог поднять изъятое, так как общий вес 605 миллионов рублей в пятитысячных купюрах равен 130 кг. Как сказал собеседник в полиции, 'да, перед Новым годом это больно. Кэш-то этот должен был вернуться легальным компаниям за безнал', а один из коммерсантов, с кем 'Фонтанка' также консультировалась по сумме изъятого, так прокомментировал: 'Как шутят у нас, и все мимо налоговой, мимо братвы'. На самом дорогом диване в мире спала 54-летняя петербурженка, проживающая в этой квартире. И имя ее Наталья. Сама же она назвала себя рядовым бухгалтером скромной компании. Как выяснил журналист 'Фонтанки', пока ее статус - свидетель. Любопытно, что ее фирма реализует сигареты с площадок Софийской овощебазы, а, как нам подсказали оперативники, это первое место в Петербурге по неучтенной наличности от разного рода торговли.
Что касается результатов с других обысков, то они меркнут перед меблировкой Наташи. Там изъяты финансовые документы, печати, штампы, банковские карты, а также еще 'копейки' - 100 тысяч евро. К вечеру 13 декабря следователи наградили статусом подозреваемых шестерых петербуржцев, один из которых отпущен на подписку о невыезде, а пятеро задержаны. По версии следствия, организатор этой 'обнальной' схемы - 33-летний петербуржец Андрей А., по скромной квартире и подержанным иномаркам которого не скажешь о размахе. Вторым человеком в выявленной структуре следствие считает 34-летнего Илью Ш., на котором также не заметны символы роскоши. Судя по тому, что следователь ходатайствует перед судом о домашнем аресте, все пятеро не стали защищаться статьей 51 Конституции и дали показания.
рядовым бухгалтером скромной компанииДорогой диванный боец.
Ну как бы приведение налоговой всех баз в единую позволяет используя стат анализ выявлять очевидные или похожие фирмы по критериям, так что там непаханное поле с миллиардами, вопрос кто кого там крышует и как завязан и хочет ли налоговая и полицией работать в этой области 😊
Мнеб такой диван. Дедуууушкаааа Мороооз!
viru-pro
Мнеб такой диван
Сам по себе диван какой то обшарканный 😊
Была подобная история в СССР, старый диван на даче решили сжечь, после того, как сгорела половина дивана рассмотрели, что в нем деньги, правда советские. Спасли , что могли.
Интересна судьба информатора...
Храбрая Наталья-то...отморози в РФ еще на века припасено. за гораздо меньшую сумму на ремни порежут..Видимо, были уверены в конспирации...ан- все равно подвела та конспирация 😞 ну хоть живой осталась...пока...
..но кресла с гарнитурчика все одно поперли.