Пермь.СПб.«Связной Банк».

Разбой был совершен в Дзержинском районе Перми в 9 утра. Сумма ущерба составила 3594000 рублей.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru сегодня, 10 марта, в дежурной части главного управления МВД России по Перми, разбой был совершен в 9 утра в Дзержинском районе.

Двое неизвестных в масках зашли в торговый павильон «Связной». Угрожая продавцу пистолетом, преступники попросили перевести на банковские карты из казны ЗАО «Связной Банк» на разные счета сумму более 3,5 млн рублей. Злоумышленники озвучили реквизиты шести банковских карт, на каждую из которых продавец перечислил 599 тысяч рублей. После этого, преступники скрылись с места преступления.

В разговоре с корреспондентом Properm.ru, сотрудник дежурной части отметил, что на место преступления в полном составе выехало руководство пермской полиции. В настоящий момент ведется следствие, личности преступников и счета, на которые были перечисленны денежные средства банка, устанавливаются.

Отметим, Связной Банк создан на базе АК Промторгбанк. Официально название изменили на «Связной Банк» 1 октября 2010 года. Банк имеет лицензии ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг, необходимые для осуществления брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, а также лицензии на выпуск пластиковых карт VISA, MasterCard.

http://properm.ru/news/incident/38832/

Точность требуемой к переводу суммы настораживает.
Отмывка?
Оплата за услуги?
Кража сотрудниками?

Dr. San
Точность требуемой к переводу суммы настораживает.
Отмывка?
Оплата за услуги?
Кража сотрудниками?

BAU
Скорее дневной лимит на снятие.

Нет. Сумма, о которой не надо сообщать в ФСФМ и платеж пройдет в автоматическом режиме, без дополнительного внимания со стороны отправляющего/принимающего банков.

Rasmuswolf

Нет. Сумма, о которой не надо сообщать в ФСФМ и платеж пройдет в автоматическом режиме, без дополнительного внимания со стороны отправляющего/принимающего банков.

Немного уточню, если позволите. Камрдам на заметку, так сказать.

Есть такой волшебный закон 115-ФЗ. О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию этого вашего терроризьма.

Банки за исполнение норм этого закона и сопутствующих нормативных актов страшно дрючат. Дрючит их соответственно Банк России и ФСФМ (Росфинмониторинг в простонародии).

И есть такое волшебная сумма - 600 тыров. Если операция (любая) превышает эту сумму - необходимо уведомлять все инстанции и операция автоматически считается "подозрительной". Это не значит, что к Вам тут же приедет воронок и начнут трясти на тему "Где карта, Билли". Просто внимательно изучат все детали.
Если меньше - скорее всего пристального внимания не будет (тоже с оговорками, но уж больно долго расписывать).

В общем парни грамотно сработали.
К сожалению.

сопссна да
Toxes - не иначе как в банке трудитесь? 😊

Rasmuswolf, Эх, спалился я 😊

На самом деле не совсем в банке, в классическом понимании этого слова.

Скажем так - в банковской сфере и во благо государства 😊

Toxes
И есть такое волшебная сумма - 600 тыров. Если операция (любая) превышает эту сумму - необходимо уведомлять все инстанции и операция автоматически считается "подозрительной".

BAU
"Век живи - век учись сказал себе порутчик Ржевский и переложил серебрянный портсигар из брючного кармана в карман кителя."(с)

600 тыс.руб. - не единственный критерий 😊

пожалуйста помедленнее, я записываю)))

BAU
"Век живи - век учись сказал себе порутчик Ржевский и переложил серебрянный портсигар из брючного кармана в карман кителя."(с)

Так собсна для этого и писал.

Rasmuswolf

600 тыс.руб. - не единственный критерий 😊

Оно конечно да, но простому человеку, который маленько денюжку на черный день откладывает и маленько младшей сестренке в помощь шлет, шоб в институте доучилась, под остальные критерии попасть достаточно затруднительно.

Ну кто из наших уважаемых софорумчан операции с драгметаллами проводит?
Да и хрен с ним с драгметаллами, оружейный все ж таки форум, кто оптово оружием торгует на экспорт?
А кто все же занимается, так все это знают.

небольшой офф:

Toxes
Toxes

вопрос,как к "знатоку":

по тому же 115ФЗ, любая операция по внесению наличных суммой от 15 тр должна быть идентифицирована. Я не понимаю, как под это подпадают кешиновские терминалы отдельных банков, которые не проводят идентификацию вообще - там, где достаточно знать номер карты. Ведь даже если есть лимит на сумму, то кол-во таких транзакций не ограничено...

(?)

В общем парни грамотно сработали.

преступники попросили перевести

И все таки, непонятно - у оператора/продавца в магазине есть возможность переводить деньги на счета банковских карт? Я думал, они только принимать могут деньги на телефон?

Toxes

И есть такое волшебная сумма - 600 тыров. Если операция (любая) превышает эту сумму - необходимо уведомлять все инстанции и операция автоматически считается "подозрительной". Это не значит, что к Вам тут же приедет воронок и начнут трясти на тему "Где карта, Билли". Просто внимательно изучат все детали.

Понятно, что быть "чемпионом" никто не хочет, но...
Да, банк за 600 тр пишеть маляву в Финмониторинг.
Страшно?
А вы представьте - банков у нас пока больше тыщщи.
Операций ежедневно - миллионы.
Из них "стучат" не меньше половины.
Результат - никто это не читает и не проверяет.
Нет, ежели ЦБ увидит, что прошла операция а в финмониторинг не сообщено - будут меры. К банку. А не к "оператору".
Ну и если вас в "разработку" взяли, то могут, конечно, ваши операции в Финмониторинге запросить. Это да.
А по дефолту - никто никакие детали не выясняет. Невыгодно.

RSL
небольшой офф:

по тому же 115ФЗ, любая операция по внесению наличных суммой от 15 тр должна быть идентифицирована. Я не понимаю, как под это подпадают кешиновские терминалы отдельных банков, которые не проводят идентификацию вообще - там, где достаточно знать номер карты. Ведь даже если есть лимит на сумму, то кол-во таких транзакций не ограничено...

(?)

А вы такой терминал видели? Можете сообщить о нём в ЦБ 😊
Вообще-то при взносе наличными в терминалах пишут "Сумма взноса по данной операции не может превышать 14999 р."
И больше этой суммы терминал просто не примет.

RSL
небольшой офф:

вопрос,как к "знатоку":

по тому же 115ФЗ, любая операция по внесению наличных суммой от 15 тр должна быть идентифицирована. Я не понимаю, как под это подпадают кешиновские терминалы отдельных банков, которые не проводят идентификацию вообще - там, где достаточно знать номер карты. Ведь даже если есть лимит на сумму, то кол-во таких транзакций не ограничено...

(?)

laapooder, я бы не стал утверждать, что "стучат" больше половины. Значительно меньше, насколько я знаю. Но в общем Вы, конечно же, правы.
Если каждый день не посылать в какой-нить левый банк в оффшорах одну и ту же сумму с припиской "моему другу, Ибн Хаттабу на покупку патронов", никогда Вас это не коснется 😊

Замах на миллион, а результат на копейку.

Счета-то уже заблокировали.
http://properm.ru/news/incident/38861/

кросаффчег...один из...
З.Ы. даже не буду говорить, в чем просчитались...лохи...не, даже не так...ЛОХИ!

Да говорите,что уж там...
Отпечатки пальцев оставили, верно? 😊

misty
Замах на миллион, а результат на копейку.
Счета-то уже заблокировали.
http://properm.ru/news/incident/38861/

Телефон с паспортом на месте обронили? Карточки на себя же оформили? Пошли отмечать в ближайший кабак и карточками же пытались расплатится?

laapooder
Отпечатки пальцев оставили, верно?

и фото сетчатки глаза 😊

не...нискажу. на поверхности всё. дабы не писать пособие для "маладых-талпаиопофф-жЫлающих-аграбить-БАНК".

BAU
Что то бред какой то....
Они что, через 5 мин после перечисления не сняли все в "0"????

Деньги не сразу доходят. Особенно в выходной день. 😛

laapooder
Вообще-то при взносе наличными в терминалах пишут "Сумма взноса по данной операции не может превышать 14999 р."
И больше этой суммы терминал просто не примет.

Rasmuswolf
не...нискажу. на поверхности всё. дабы не писать пособие для "маладых-талпаиопофф-жЫлающих-аграбить-БАНК".

Toxes
Скажем так - в банковской сфере и во благо государства

RSL
кол-во самих операций ограничено?

Количество самих операций не ограничено. Но если будут однотипные операции в определенный промежуток времени - например каждый час по 14500 - звоночек прозвенит. Вплоть до блокировки операции пару дней. До выяснения так сказать. Знаю только про один такой случай.

тов.Берия
Неужели минфиновские структуры или казначейство?

Тов. Берия, как регулярный посетитель и даже в чем-то пациент нашей любимой 151 палаты, а в простонародии параноик, позволю себе полностью не раскрывать свою инкогниту перед широкой общественностью 😊
Если пожелаете, можем в личке продолжить 😊

Да на здоровье, нет охоты раскрывать - и не надо.
Хотя какое оно у "пациента и параноика"?

Сегодняшняя новость.

Ограбление в Сбербанке! Объявлен план "Перехват"
В одном из отделений Сбербанка Перми похищено около 3 млн руб. Объявлен план «Перехват».
Как сообщила НеСекретно и. о. главы пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю Юлия Горбунова, сегодня, в 10 ч 30 мин. в отделение Сбербанка Перми (ул. Уфимская, 6) вошел человек, и, подойдя к одному из кассиров, стал угрожать оружием. Он требовал деньги, в результате кассир отдала ему имеющуюся у нее наличность. Предположительно, сумма похищенного составляет около 3 млн руб. После этого налетчик скрылся.
Предположительно, он был одет в форму сотрудника МЧС.
На месте работает следственно-оперативная группа. Все руководители главка там - сообщили в пресс-службе.
В городе объявлен план «Перехват».
http://www.nesekretno.ru/krimi...n_plan_Perehvat

Кучно пошли..

Сотрудники правоохранительных органов в Соликамскезадержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на салон сотовой связи «Связной».

Мужчина сразу же был доставлен в город Пермь и водворен в ИВС. Сейчас ведётся розыск его подельника, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Напомним, 10 марта было совершено дерзкое разбойное нападение на салон сотовой связи «Связной». В помещении ворвались два налетчика в масках и направили на менеджера по продажам пистолет. Злоумышленники потребовали перечислить на шесть пластиковых карт ЗАО «Связной Банк» деньги - по 599 тысяч рублей на каждую. «Добыча» преступников составила 3 млн 594 тыс. рублей. После перечисления денег менеджера связали скотчем и заперли в павильоне.
http://www.perm.aif.ru/society/news/43474

Клиенты, не дождавшись зачисления денег, ограбили салон «Связной»

Преступление совершено в Санкт-Петербурге. «Интерфакс» со ссылкой на источник в полиции сообщает, что покупатели через кассу внесли на 15 счетов банка «Связной» 4 миллиона рублей. Примерно через час они вернулись в салон, заявили, что деньги не поступили, избили менеджеров, после чего похитили из сейфа 4 миллиона и скрылись.

Ведётся розыск. Проводится проверка.

http://rusnovosti.ru/news/203505/

Пермские полицейские задержали шестерых подозреваемых в разбойном нападении на салон "Связной" по улице Ветлужской 9 марта этого года.

Задержанные молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет являются наркоманами, некоторые из них ранее судимы.

Разработал операцию по налету на салон бывший работник торговой сети "Связной", осведомленный с правилами выдачи кредитов.

В течение полутора месяцев сыщики шли по следам преступников. Как сообщили "РГ" в пермском управлении МВД РФ, злоумышленники меняли адреса, SIM-карты в телефонах, но это им не помогло.

Полицейские смогли задержать всех участников преступной группировки. Кого-то нашли в Перми, кого-то в районах края. Одного из преступников задержали в автобусе Пермь - Екатеринбург. Сейчас четверо подозреваемых арестованы, еще двое находятся на подписке о невыезде. Если суд признает налетчиков виновными, им может быть назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, 9 марта в салон сотовой связи "Связной" на улице Ветлужской, 60 ворвались двое мужчин в масках и, угрожая пистолетами, потребовали оформить шесть персональных кредитов. Менеджер салона исполнила требования налетчиков. Всего они получили шесть пластиковых карточек ЗАО "Связной Банк", на каждую из которых было переведено по 599 тысяч рублей. В итоге разбойники завладели суммой 3 594 000 рублей.

После оформления всех документов и получения карт налетчики связали девушку-менеджера скотчем и закрыли салон снаружи отобранными у нее ключами. Как только потерпевшая смогла освободиться, она тут же сообщила о случившемся в полицию.

Полицейские следователи возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере" и приступили к розыску преступников. Они не смогли воспользоваться деньгами, поскольку служба безопасности "Связного" оперативно заблокировала счета их карт. Разбойникам удалось снять только 40 тысяч рублей.
http://www.rg.ru/2012/05/04/re...tely-anons.html

Задержанные молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет являются наркоманами

Может назначили виновными? Уж больно чисто для наркоманов сработано было.

даже не буду говорить, в чем просчитались

А фото само за себя говорит 😊 Разрешение бы побольше.

CyberDaemon
Может назначили виновными? Уж больно чисто для наркоманов сработано было.

не, как раз укладывается в схему. они полюбили электронную коммерцию.

Rasmuswolf
и фото сетчатки глаза

не...нискажу. на поверхности всё. дабы не писать пособие для "маладых-талпаиопофф-жЫлающих-аграбить-БАНК".

ShinMao
Карты на себя оформлены были или на родственников, не?

дело даже не в этом, в конце концов, можно купить неименные карты...но и это не спасет...
а) электронный платеж на карту - не мгновенный, его можно тормознуть.
этим дундукам нужно было бы дождаться прихода на счет.
б) заблокировать карту - дело 2 минут. и эти минуты пройдут быстрее, чем платеж дойдет до получателя, даже если карта другого банка.

мальчики смотрелись детективов, где хитрож@пые преступники со словами "и хрен вы меня найдете" отправляют деньги на номерные счета в оффшор и живут потом на Багамах весело и вкусно. но...люди любят сказки, а жизнь - проста и неказиста...

Rasmuswolf
мальчики смотрелись детективов, где хитрож@пые преступники со словами

А что? В принципе полезная вещь эти фильмы... Насмотрятся всякого, а в жизни получается полный облом...