Eclips
Доброго времени суток!Расскажите, плиз, об имидже этого банка, качестве обслуживания и личный опыт работы с банком.
Цель вопроса - изучения банка для последующего открытия оффшорных счетов.
maksos
Если для работы с оффшорными компаниями вряд ли получится, в свете последних решений партии и правительства. Причин несколько: 1. нежелание банка работать с оффшорами, 2. прямое указание на это со стороны управления банка (контрольный пакет уже у государства)3. для открытия счетов отдел превенции требует документы по предоставлению которых работать с оффшором становится практически невозможно, а то и опасно (фамилии фактических владельцев, копии договоров заверенных нотариально, предполагаемый оборот, происхождение денег и т.д. анкета на шести листах, вопросы ставят в тупик своей прямотой.) Имеем опыт, пару лет назад получили грандиозные проблемы, на счету была заморожена крупная сумма денег до проверки происхождения и проверки легитимности договоров, процедура заняла 4-5 месяцев точно не помню. После этого закрыли счета на следующий день. Ну, где то так.Eclips
Ок, спасибо за ответ.А под оффшорными в этом банке подразумеваются все юрисдикции?
Я имею в виду не только банановые республики, но и такие, как Ирландия, Великобритания, США, Кипр и т.д.
maksos
Думая, насчет Ирландии, Кипра и Великобритании проблем будет меньше, но происхождение денег и договора обязательно потребуют да и анкеты заполнить тоже придется. Но в любом случае отношение будет лучше. Если совсем надо то обрати внимание на "MEDICINOS BANKAS" неплохие условия и лояльность по отношению к клиентам.Eclips
Спасибо за пояснения!