Недостоверное декларирование, занижение стоимости и последствия

ПетроБульдозер

Мой хороший приятель в октябре 2015 г. ввёз в личных целях в РФ через Пулково нарезняк 3 шт. и 6 прицелов, очень хороших марок. Стоимость этого добра он занизил в кучу раз, до 1 тыс.$. Таможенных платежей не платил соответственно. Копеечные инвойсы от западных продавцов у него были в наличии. Проходил через красный коридор, заполнял декларации, разрешения МВД на ввоз имел.

В декабре 2015 г. он это добро продал примерно за 35 тыс.$, существуют договора с ормагом или покупателями где прописана полная стоимость продажи.

На этой неделе в магазине, через которых оформлялась продажа и у его покупателей побывали какие-то товарищи из оперативного отдела Северо-Западной таможни, взяли копии договоров и допросили их как свидетелей. Они честно всё рассказали что и как, к ним нет никаких претензий, попросили показать купленное.

Товарищу позвонили и предложили явится в Таможенное управление. По ходу уголовное дело, неуплата, особо крупное и т.п.

Иных подробностей он рассказать не может

Возникает вопрос, что делать в этом случае?
Получается, что ввезённое в личных целях нельзя продать?
Если так, то как можно переводить в категорию товаров, которые можно продавать?

Как можно выйти из этой ситуации красиво, заплатив государству пошлину, налог и т.п? И каким эта пошлина или налог будут по размеру?

Сразу скажу, что к ситуации не имею никакого отношения, но помочь хотя бы советом товарищу хочется.

Arbusoff

ПетроБульдозер
По ходу уголовное дело, неуплата, особо крупное и т.п.
статья какая?
ПетроБульдозер
Как можно выйти из этой ситуации красиво, заплатив государству пошлину, налог и т.п?
подоходный 13% и все вроде. пошлину не надо - ведь выпустили, просто продал с большой прибылью.

ПетроБульдозер

статья какая?

Не знаю, и он пока не знает, ещё не ходил, без повестки идти не хочет.

Пока видится максимум http://www.consultant.ru/docum...9b3c86333cdac3/

Arbusoff
подоходный 13% и все вроде. пошлину не надо - ведь выпустили, просто продал с большой прибылью.

Знакомый таможенник, правда совсем из другого региона, говорит, что нарушен режим ввоза, так как он фактически был не для личных целей, а для предпринимательской деятельности. А заниженная в десятки раз стоимость при декларировании является способом от ухода от уплаты таможенной пошлины. И ещё говорит, что это 194 УК РФ если неуплата таможенных пошлин более 1 млн. руб.

Arbusoff

ПетроБульдозер
Говорит, что нарушен режим ввоза, так как он фактически был не для личных целей, а для предпринимательской деятельности.А заниженная в десятки раз стоимость при декларировании является способом от ухода от уплаты таможенной пошлины.
Это если докажут. Теоритически могла быть ситуация когда он был вынужден продать личные вещи для решения материальных насущных проблем? И инвойсы у него 3аниженные есть - это документ. Короче если сам при3нается - то "посадят", если не при3нается - дело ра3валится. Но конечно вам нужны консультации специалистов.

ПетроБульдозер

Arbusoff
... консультации специалистов.

Это понятно, он сходил в Питере в консультацию, которая якобы занимается в т.ч. таможенными вопросами. Но кроме того, что взяли пятёрку, ничего толком не сказали, типа читайте Таможенный кодекс.

если считать неуплаченную пошлину (35 000$ - 65 000 руб.)*0.3 = 610 000 руб., то до миллиона не дотягивает, значит нет по сути и уголовного дела при самом худшем раскладе.

Arbusoff

ПетроБульдозер
типа читайте Таможенный кодекс.
Если его выпустили с таможни - то это уже не его проблемы, они хотят его расколоть на при3нание. Пускай не колется. У него справки есть, инвойсы. Купил на распродаже. А с дохода 13 % если уплатит, то свободен.

hurik

Ну вот оперативники инвойсы и проверяют, в рамках существующих соглашений между таможнями разных государств. Одновременно оценка товароведческая идет - может, все ввезенное в действительности и не 35 тыр. вечнозеленых стоит, а существенно больше и уклонение составляет свыще лимона рублей.

Arbusoff

hurik
Ну вот оперативники инвойсы и проверяют, в рамках существующих соглашений между таможнями разных государств. Одновременно оценка товароведческая идет - может, все ввезенное в действительности и не 35 тыр. вечнозеленых стоит, а существенно больше и уклонение составляет свыще лимона рублей.
Тогда он попал. Но все равно нужна статья по какой его обвиняют - контрабанда или уклонение от уплаты налогов. Бе3 конкретики - это гадание ка кофейной гуще.

CORTEZ

А есть данные, что он продал именно те прицелы, которые прошли через таможню, а не те, которые с авито или из гаража? Или по одному только нарезняку проблемы?

Arbusoff

CORTEZ
А есть данные, что он продал именно те прицелы, которые прошли через таможню, а не те, которые с авито или из гаража?
Если про прицелы узнают амеры - то он туда более не сможет въехать, там вроде дают обя3ательство что только в личное поль3ование. И для покупки нужна лицен3ия. У них это товар стратегический, двойного на3начения.

Дог

Таки да, в бумагах номера изделий указаны? Если нет - то это китайские копии с распродажи. И никак иначе. На будущее - договора продажи надо делать на другую фамилию.

------------------
Lupus lupo homo est

Ротмистр Чачу

Контрабас возбуждается легко: "перемещение через таможенную границу товаров... Связанное с недостоверным декларированием". Уголовный кодекс.
Раньше возбуждали на гонщиков авто, купивших за сумму в три раза выше а в ГТД указав заниженную. Шили 171 УК и на разнице ГТД и продажной набирали необходимый на ч.2 размер дохода. Некоторые "умники" начинали защищаться разваливая расчёт суммы полученного дохода признаваясь в том что ГТД липовая. С 171 ч.2 УК соскакивали и тут же получали Контрабанду именно за "связанное с недостоверным декларированием".

hurik

Товарную контрабанду отменили еще при Медведе, но потом ввели уголовное наказание за незаконное перемещение самогона,табака и тугриков.

У ТС оружие, ввезенное по поддельным товаросопроводительным документам,сопряженное с недостоверным декларированием. Хотя все это касается только стоимости товара. Как бы действительно 226.1 УК РФ не образовалась.

В любом случае стволы изымут, как не прошедшие таможенную очистку.

Arbusoff

hurik
В любом случае стволы изымут, как не прошедшие таможенную очистку.
Он же их продал. Интересно, его товар ведь выпустили с таможни. Есть добросовестные приобретатели оружия. У них и3ымут? Они же не при делах.

Ротмистр Чачу

У них не изымут. Просто запретят пользоваться до внесения всех таможенных платежей. Знавал несколько таких владельцев иномарок, кому запретили и... они продали машины на запчасти, оставив на память только кузова. ну и заявление в милицию, что мол вернулся из отпуска, а машину на запчасти разобрали - только кузов остался. Претензий к злодеям не имею, добрый я очень. Но кузов таможня может забирать себе - нафига он мне. И прокатывало 😊)

Но это автомобили а не оружие. Но факт в том, что машины оставили на ответственное хранение "добросовестным приобретателям" до уплаты таможенных платежей. Без этого номера и ПТС не вернут. И пофиг что это вина прежнего владельца.

Starhunter

Ротмистр, тут еще вопрос - запретят только действия купли-продажи стволов или же изымут на ответственное хранение? Последнее хреново.
Хотя тут еще вопрос - купил я за 1000 баксов вещь, провез,задекларировал, все чин по чину. Потом продаю за 35000. Хотелка такая - за такую сумму продать (я же владелец). Нашелся лох и купил. Вопрос - где состав?
Если у человека остались бумаги от продавца/производителя на вещи, что в сумме они штукарь баксов стоят, то тут за контрабас или нае...во гос-ва речь идти не может. А вот за неуплату налогов с прибыли вполне.

ПетроБульдозер

В общем-то последняя новость, у покупателей забрали карабины с прицелами на товароведческую экспертизу. А обещали, что только посмотрят.
И это оружие с РОХами, приятель говорит, что были какие-то бумаги из ЛРО у таможенников. Пригласили оказывается покупателей в таможню на сегодня, а после проехали в ЛРО.
Странно всё это, оружие в таможню не забрали, а оставили на хранение в ЛРО. Покупатели написали согласие на хранение и товароведческую экспертизу, им таможенник намекнул, что везли по их заказу и будет группа лиц.
Обещали отдать после экспертизы, говорят что это всё законно в рамках посттаможенного контроля.
Что странно, товарища не дергают, был один звонок, он без повестки идти отказался и всё, молчание.

Starhunter

Зря написали согласие на хранение. Вернут потом в состоянии нестояния, и хрен что докажешь.

hurik

ПетроБульдозер
Что странно, товарища не дергают, был один звонок, он без повестки идти отказался и всё, молчание.

Дело должно улежатся, а клиент - усидется (с)

Кстати, что за прицелы - случаем не военные, подходящие под критерии " иное вооружение и военная техника"?

ГорТоп

А если бы он вез полученные в дар вещи, как декларировать?

Дог

Интересное кино. На прицелы как я понимаю разрешения пока не треба. Зачем вообще их было кому то показывать? Покупателям то? Странные они.

------------------
Lupus lupo homo est

Arbusoff

Вот попандос так попандос. Я имею ввиду покупателей. Ни сном ни духом и попали.

Coolaz

Доказывайте:

1. ввоз в личных целях, что не было желания продавать. Например, документальное подтверждение внезапно возникших крупных долгов, другие документы. Это должен делать адвокат, которому вы доверяете.

2. возможно, доказать, что декларировалось по заниженной из-за добросовестного заблуждения. В этом случае, если у таможни есть хоть какой-то выход на тех, кто вам это продал, то наверное это не вариант. Если никаких выходов на продавцов нет и человек сам по дури не даст эту информацию, то есть шанс по пункту 2.

А вообще без адвоката это, как говорят некоторые, "мудовые рыдания" 😊 То есть бесполезные.

Arbusoff

Coolaz
А вообще без адвоката это, как говорят некоторые, "мудовые рыдания" То есть бесполезные.
Да, этот, Трунов надысь вещал что они одни 3аносы органи3уют, поэтому там схема простая - одвокат - 3анос -и дела нет.

Coolaz

:(

Дог

Мораль - нефиг писать бумаги. Деньги - товар и разошлись.

------------------
Lupus lupo homo est

Arbusoff

Сейчас власти ужесточат, собираемость у них падает. Так а что они хотели, все что можно придушили и еще денег хотят. А они, бюджетные, идут на яхты и дворцы Хорошавиным. С себя пусть начнут. А не с малоимущих. Вообще какой то лютый песец, добром это не кончится.