Всем привет.
Ситуация такая. Некое физическое лицо имеет счет в некоем коммерческом банке (пусть будет Райффайзен). На этот счет со счет организации пусть из Бельгии пришел перевод с пометкой "за выполненные работы".
Сумма - 6000 евро.
А теперь вопрос - должно ли это физическое лицо платить какие либо налоги за снятие этих денежных средств со счета, если да, то какие?
Заранее спасибо.
некое физ лицо налоговый резидент России? и в Бельгии налог не платило? если да, то за выполнение работ оно должно заплатить НДФЛ 13%
да, живет, работает, прописан, имеет паспорт и т.п. в России...
т.е. если так, то декларация и в налоговую?
а если не сделать этого, то что грозит?
чтобы быть налоговым резидентом надо проживать более 180 дней в году.
Если не подавать декларацию, не уплачивать НДФЛ - то 2 административные статьи за неподачу декларации и уклонение от уплаты налогов
а как это может стать известно налоговым органам?
эту информацию сливает банк (с какой то периодичностью), или они сами опрашивают банки?
Законодательство не предусматривает передачи банками налоговым органам сведений о счетах и операциях с ними физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Но что-то навскидку не помню, как там с валютным контролем в такой ситуации...
Там коллеги надо смотреть следующее:
- сколько дней лицо где находилось в этом году
- платились (удерживались) ли налоги в той стране
- есть ли с той страной конвенция о двойном неналогообложении и что в ней написано
г-н Ратников:
- лицо находилось все время в России.
- налоги платились самым обычным способом - организацией, в котором лицо работает в России (организация, которая перечислила указанную сумму - другая).
- ох фик его знает...
Аркан
Законодательство не предусматривает передачи банками налоговым органам сведений о счетах и операциях с ними физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.Но что-то навскидку не помню, как там с валютным контролем в такой ситуации...
+ детали платежа смотреть надо, не подпадет ли он формально под противодействие легализации
savatager
г-н Ратников:
- лицо находилось все время в России.
- налоги платились самым обычным способом - организацией, в котором лицо работает в России (организация, которая перечислила указанную сумму - другая).
- ох фик его знает...
Я про удержание (уплату) налогов с суммы пришедшей из-за границы, заработок в России к делу не относится.
А конвенция, указывайте страну и я запощу Вам ее если она есть с этой страной.
Я про удержание (уплату) налогов с суммы пришедшей из-за границы, заработок в России к делу не относится.А конвенция, указывайте страну и я запощу Вам ее если она есть с этой страной.
Уточнил. Страна, откуда переводили денежные средства - Голландия.
savatagerУточнил. Страна, откуда переводили денежные средства - Голландия.
есть такое посмотрите текс в интернете
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество(Москва, 16 декабря 1996 г.), поэтому желательно уточнить- удержал ли налоги работодатель в Нидерландах
спасибо огроменное!
savatagerОн еще и "опознать" деньги должен (то есть предоставить документы, что по конкретному договору об оказании услуг ему перечислил нерезидент денежные средства), чтобы эти денежные средства с валютного коррсчета зачислили на его счет.
Ситуация такая. Некое физическое лицо имеет счет в некоем коммерческом банке (пусть будет Райффайзен). На этот счет со счет организации пусть из Бельгии пришел перевод с пометкой "за выполненные работы".
Сумма - 6000 евро.
А теперь вопрос - должно ли это физическое лицо платить какие либо налоги за снятие этих денежных средств со счета, если да, то какие?
То есть валютному контролю банка нужен будет договорчег.
А если не было никакого договора?
savatagerОтдать деньги обязаны.
А если не было никакого договора?
Просто сообщат о нарушении валютного законодательства по Инструкции 308-П.
И обязан банк будет сообщить в Финмониторинг.
На будущее - лучше состряпать задним числом договор на оказание услуг.
Конечно странно: "некое физ. лицо в некоем комм. банке" 😊 переводит денежки в РоссЕю. (обычно наоборот! Но жисть она штука сложная...)
1. РайВфай, да вообщем удобно... внутри 0.8% мах. для Вашей суммы не существенны, но есть и получше варианты...
2. А не проще ли было Вам, открыть счет в какой нибудь Нидерской "Ветряной мельнице" + "Мастер-карт" и не париться... ? (И, ПУГАЮ!!!, ВДРУГ!!! Ваша карта (которую Вы из рук не выпускали,) оказывается "левой"... (Россея!Блин!))
3. Думаю, дальше будет уже фин. консультация, а это уже, извините денюжки...
Вэлкам и личку.
С Уважением!
Р.С. не стоит переводить денЮжки больше 10т. президентов. Это уже будет интересно для ЦБ. См., хотя бы "Консультант+" - "вал. опер."
Fla
Отдать деньги обязаны.
Просто сообщат о нарушении валютного законодательства по Инструкции 308-П.
И обязан банк будет сообщить в Финмониторинг.
На будущее - лучше состряпать задним числом договор на оказание услуг.
однозначного подпадания под противодействие легализации в данном случае не вижу, хотя допускаю, что по деталям может подпасть
Если банк то же Голландский сложно будет подтянуть даже под необычную операцию (с точки зрения финмониторинга)
SBZСумма более 5 тыр баксов.
однозначного подпадания под противодействие легализации в данном случае не вижу, хотя допускаю, что по деталям может подпасть
Без подтверждающих документов.
Flaвам банкирам виднее)) а ссылочку на НПА можно, а то в 115-ФЗ в упор не вижу
SBZ
вам банкирам виднее)) а ссылочку на НПА можно, а то в 115-ФЗ в упор не вижу
Это скорее внутренних правил касается, а там каждый себе сам танцор.
SBZ
а ссылочку на НПА можно, а то в 115-ФЗ в упор не вижу
Digelпо крайней мере как у нас: пишем клиенту письмо, мол, пришли денежные средства. предоставьте подтверждающие доки.
Это скорее внутренних правил касается, а там каждый себе сам танцор.
принес - молодец, в отчет не попадешь.
не принес - сдаецца отчет, там указываюцца сделки, по которым нет подтверждающих доков.
понятно, спасибо так и думал, автору нужно по поводу вниутренних правил пообщаться с банком