Еще один

Почти миллиона долларов лишился подмосковный предприниматель, обратившийся в пункт обмена валюты на проспекте Андропова

Бизнесмен передал двум кассирам огромную сумму, а те в свою очередь отнесли наличные своему шефу, который и скрылся с деньгами.

Как удалось выяснить "МК", финучреждение, где произошло преступление, имело хорошую репутацию и необходимую аккредитацию на осуществление "обменной" деятельности. Касса существовала около двух лет. Однако пару месяцев назад заведение сменило собственника - новым хозяином стал некий Александр Давыдов. Мужчина нанял двух новых кассиров-операционистов и обменник продолжил работу. 32-летний предприниматель из Подмосковья некогда пользовался услугами кассы на проспекте Андропова и в очередной раз решил обменять крупную сумму в валюте. Мужчина заблаговременно позвонил в обменник и предупредил, что собирается принести 850 тысяч долларов. Клиенту назначили время, и около 15.00 в среду он явился с дипломатом, где находилась баснословная сумма. Двое операционистов проводили мужчину в специальное помещение и забрали деньги для пересчета. Клиент ждал несколько часов, но кассиры тянули с возвратом наличных. Служащие кассы в итоге заявили, что передали средства своем боссу - Давыдову, а тот скрылся в неизвестном направлении. Коммерсант тут же вызвал полицейских. Выяснилось, что Александра Давыдова в природе не существуют, а обменником завладел мошенник. Видимо, аферист ждал большого куша, когда затеял авантюру с операционной кассой, - и дождался. Полицейские считают, что к преступлению могут быть причастны и кассиры - в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
http://www.mk.ru/incident/article/2011/09/15/624063-aferist-zavladel-obmennikom-i-millionami-klienta.html

С инетом видно потерпевший не знаком,давно уже обмен делают,не выходя из дому,причем по лучшему курсу,нежели в обменнике.И любую сумму.

nitar
С инетом видно потерпевший не знаком,давно уже обмен делают,не выходя из дому,причем по лучшему курсу,нежели в обменнике.И любую сумму.

Это, простите, как ?

Это, простите, как ?

Через Интернет-банкинг. Очень удобно.
Можно продать\купить доллары или евро. Но тут есть засада - необходимо предварительно положить деньги на счет, чтобы осуществлять с ними операции.
Не факт, что потерпевший хотел светить свои деньги в банке.

Интернет банкинг меняет не совсем по выгодному курсу. Есть места где можно поменять по курсу Цб + 3 копейки. А если суммы большие, то разница курса с интрнет банкингом приличная.

Это, простите, бред.
Валютно-обменные операции совершаются исключительно в кассах банков.
Причём действующих банков с валютной лицензией.
"На дом", конечно, могут приехать специально обученные люди из интернета.
"Центр обмена валют Лахта" типа. Но я бы не советовал.

А интернет-банкинг - это другое.
Человек нужно было нал-в-нал. Именно деньги-против-денег.
Только в кассе нормального банка.

Здесь ситуация-то простая.
Все валютно-обменные операции только по паспорту, с занесеним.
Операция больше 600 т.р. подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ контролю.
Идёт стучалка в Финмониторинг.
Кому же охота? ВОт и поехал "типа договориться", чтоб без паспорта.
Ну и получил по полной.

laapooder
Центр обмена валют Лахта

Буква "Т" явно лишняя))
Помните(?) "...Рэм! не только одевает, но и обувает..." )))))))))))))))

laapooder
Все валютно-обменные операции только по паспорту, с занесеним.
Операция больше 600 т.р. подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ контролю.
Идёт стучалка в Финмониторинг.
Кому же охота? .

А что такого страшного ? Ну стучат в финмониторинг и пусть стучат. Мне то что от тех стуков ?

Хорошая плата за ум

Можно было менять через сотрудников собственной фирмы по паре тыр бакинских.

брянск
А что такого страшного ? Ну стучат в финмониторинг и пусть стучат. Мне то что от тех стуков ?

Вам то может и ничего 😊
А там приходит сигнал - некий г. поменял 800 т.д.
Откель взял? Идёт проверка - а у него оборот по ИП тыщ 100 рублей в меяц. Откуда деньги? Налоговая проверочка, обэп современный, ещё кто... а может и мальчики по вызову.
Оно ему надо?

Другой вопрос, что ССЗБ.
Если есть таки деньги - значит где-то брал?
Наверняка обналичников знал не первый год.
Ну и что у них не поменял? Решил 3 копейки выиграть?

Оно ему надо?

Интересно, а вот теперь, лишившись денег, но засветив их количество, на налоговую проверку он попадёт?

AU-Ratnikov
аферист ждал большого куша, когда затеял авантюру с операционной кассой, - и дождался

Маладец!
😊

Маладец!

laapooder

Вам то может и ничего 😊
А там приходит сигнал - некий г. поменял 800 т.д.
Откель взял? Идёт проверка - а у него оборот по ИП тыщ 100 рублей в меяц. Откуда деньги? Налоговая проверочка, обэп современный, ещё кто... а может и мальчики по вызову.
Оно ему надо?

?

Так вот я речь про то веду, что меняй он хоть по ляму - государство даже если и поинтересуется откуда такие суммы(а он даже не ИП, а вообще хоть пусть безработный) - он может сказать что угодно - находит каждый день, в автоматы выигрывает. в долг берет - и никто не имеет право проверять его слова. Ну даже если и проверит - любой его друг подтвердит что в долг ему дал, или поменять попросил. А вот откуда у друга деньги - уже вообще никто интересоваться права не имеет. Ни обэп, ни патриархия со святейшим синодом.
Мальчики по вызову - это из другой оперы.

меняй он хоть по ляму - государство даже если и поинтересуется откуда такие суммы(а он даже не ИП, а вообще хоть пусть безработный) - он может сказать что угодно

Торус

Маладец!
😊

Рыбак наверное ...

"- Мне сказали: «Да, мы можем обменять для вас деньги», - пересказывает потерпевший слова девушки-операционистки кассы «МФБанка» в ТЦ «Мегаполис»."
http://www.lifenews.ru/news/69684

Менять почти миллион в торговом центре? Мда, богато живём.

AU-Ratnikov
Рыбак наверное ...

Да, терпение показал.
😊

Менять почти миллион в торговом центре?

------------------
Lupus lupo homo est