Доброго времени суток!
Интересует такой момент- как в вашей стране устроено фин.законодательство? Я имею в виду можно ли придти в банк с миллиардом денег, внести их на счет и отправить третьему лицу?
У нас в Украине, например, резидент может в сутки отправить за рубеж не более 15.000 гривен (примерно 2.000 баксов). Нерезидент может отправить без ограничения суммы, но при взносе на счет необходимо предоставить документ, подтверждающий источник происхождения средств (таможенная декларация, договор купли-продажи, квитанция банка о снятии ср-в со счета и проч.).
Наличные операции свыше 150.000 грн (примерно 19.000 долл.США) мониторятся по признаку финансирования терроризма.
Просто я работаю в сфере финансов и часто от приезжих из др.стран слышу, что в Украине странные законы, мол "У нас всё не так устроено".
(если что, приведенные мною данные взяты из док-тов в свободном доступе, я Америки не открыл)
NovacЛитва: Взнос любая сумма, перевод в пределах заключенного с банком договора, заключен на миллиард для разового платежа, значит пройдёт, взять из банкомата=2000 лит за операцию и 10000 за день. О взносах и платежах выше 50 000 лит (примерно 20 000 УЕ), банк обязан сообщить в налоговую полицию (терроризм не причем тут), те могут затребовать подтверждения легальности денег.
У нас в Украине, например, резидент может в сутки отправить за рубеж не более 15.000 гривен (примерно 2.000 баксов). Нерезидент может отправить без ограничения суммы, но при взносе на счет необходимо предоставить документ, подтверждающий источник происхождения средств (таможенная декларация, договор купли-продажи, квитанция банка о снятии ср-в со счета и проч.).
Наличные операции свыше 150.000 грн (примерно 19.000 долл.США) мониторятся по признаку финансирования терроризма.
При пересечении границ надо декларировать суммы наличных денег свыше 10 000 Евро.