Забрали документы и компьтеры.

ОКБ

15 ноября 2006 пришли из отдела по налоговым преступления с постановление об обыске. До этого ничего небыло. Забрали все рабочие документы и компьютеры включая даже документы и компьютеры других фирм. В службе собственной безопасности сказали нарушений нет. и ничего не вернули до сего дня. 10 января принесли отчет в котором я обвиняюсь в уклонении от налогов в разме 7 миллионов рублей, так как мои котрагенты с которыми работал пять лет оказались фирмами однодневками (вот те раз), и счета фактуры стало быть недействительны, так как два директора видители никогда сомной дела не имели, а все выполненные ими работы и товары воздух. Суммы оплаты по контрагентам не соответствуют 51 счету и больше действительных в 5 раз. На отчете нет печати, только роспись сотрудника. Адвокат ничего не понял или мне не сказал. 7 февраля произошло тоже самое. Забрали оставшиеся три компьютера и все документы. Постановление было выписано на весь дом. Узнав какие здесь сидят фирмы дописали новые названия. Не выпускали работников после окончания рабочего дня, требуя пройти процедуру допроса. Выписали всем повестки к следователю в качестве свидетелей по уголовному делу(? уголовного дела без даты)Сегодня адвокату не смогли ответить ничего внятного, так как дела не оказалось.Недовольным показывали наручники и угрожали отвезки в кпз. Только после того как родители сотрудников дозвонились до дежурного по городу при приезде наряда милиции всех стали отпускать, переписывая паспортные данные . Наряду милиции стали говорить, что люди все врут и никто их не держит. Нескольких человек силой допрашивали и просили написать на руководителей жалобу о неуплате налогов в пенсионный фонд. (Все зарплата переводиться на карточки.)После окончания рабочего дня люди с холодным сердцем до 21 часа по рассказу главного инженера дэза (понятой) обыскивали помещения. Вскрывали сейфы и т.п. Унесли три компьютера с бухгалтерией отгрузкой и заказам договорами.Руководит и руководил Славный страж Василевский Вечеслав. Дозвониться до него сегодня не смогли. И никто нам ничего не сказал. Вырубили три фирмы, ни печатей ни с банком связаться ни товарно-транспортные и счета фактуры выписать. Ни паспорта на продукцию. А к нам со всей России приезжают за оборудованием . Восемь организаций не могут получить продукцию. Зарплату не всем успели перечислить. Стоит завод. Там тоже был обыск. но кроме станков и оборудования там нечего взять. Люди напуганы. Трем работникам также выписали повестки неизвестно в чем быть свидетелем. Повестки выписывали на проходной на коленке после проверки паспорта. И тоже только после приезда наряда милиции. Мы являемся единственным предриятие в России по выпуску только намоточного оборудования. Это узко специфическое производство и мы являемся к тому-же и самым крупным в мире по номенклатуре и колличеству выпускаемой продукции. На нашем оборудовании работает весь бывший союз, все ведущие оборонные и научные предприятия. Василевский считает что станки это только прикрытие нашего черного бизнеса. По его мнению мы не можем существовать, выпуская наукоемкую продукцию. Все наукоемкие производства давно разорены или разграблены. Причем его очень интересует один из банков с которым мы работаем много лет и являемся его клиентом. Банк находиться в самом центре Москвы, и его много раз хотели купить. Василевского интересует только информация об этом банке и его клиентах. Адреса проживания телефоны и т.п. Кстати, те два директора клиенты этого банка.С самого начала запугивания я заявил. что если есть какая то информация подавайте документы в суд. Но действия этих людей напоминают самый страшный детектив. Что делать? Или это агония власти или жажда денег?

SBZ

нанимать адвокатов-уголовщиков и спецов по антирейду

афоня

Особо нарушений-то я не заметил. Если уголовного дела нет, то это был не обыск, а обследование помещений. В этом случае документы обязаны были уже вернуть.

Если есть уголовное дело, то нарушений, в принципе, никаких, либо они недоказуемы (Как в случае вписывания в протокол названий фирм, располагающихся в здании).

Поскольку Ваша организация сливала деньги на т.н. "помойки", Вам доначислили суммы налога на прибыль и НДС, на которые Вы в соответствующем периоде уменьшили налогооблагаемую базу Вашей фирмы. Это общероссийская практика, входит в канву борьбы с отмыванием денег.

афоня

Завтра еду на охоту, когда вернусь, могу проконсультировать в режиме Р.М.

Если интересно мнение практика, конечно.

З.Ы. И адвокатов-разводил поменьше слушайте, плз.

ОКБ

А как понимать 5 кратное завышение сумм по сравнению с 51 счетом.И если товар действительно поставлялся.

ОКБ

Очень что-то легко все получается. Скажу что я товар (станки никому не поставлял), а подпись на счете фактуре я никогда и не ставил. Так что теперь предприятие которое у меня 30 станков за год купило закроют? Бред какой то.

Sprenger

Хм.Есть два вопроса.Первый-цена вашего здания и земли под ним.Вопрос второй-вы никому не платите за обеспечение поддержки?.Схема,частая для рейдерских захватов.Если это действительно попытка захвата,то это только начало большого пути.вас пока пытаются парализовать.В зависимости от того,что им нужно,будут дальнейшие действия.Уникальность вашего предприятия вас не спасет.Тот же завод по производству авиационной резины сделали в чистую,а это оборонное предприятие.Боритесь,удачи вам.

ОКБ

Аналогичная ситуация была три года назад. Но тема была снята, т.к. мы уже 17 лет только арендуем помещения.

афоня

Захват здесь вообще ни при чем. Такими методами никто никогда никого не захватывал и не будет.

ОКБ

Так что же народ хочет?

SBZ

афоня
Захват здесь вообще ни при чем. Такими методами никто никогда никого не захватывал и не будет.
вынужден огорчить подобный метод очень распространен и при захвате и при гринмейле

Макарка

изъятие документов разрешается на опред.срок,неделя вроде.у Вас копия протокола изъятия на руках?

BGH

Для того, чтобы доначислить налоги должны были провести налоговую экспертизу. Проводили? Если нет, то это развод, если да - то надо оспаривать и проводить свою.

Срочно оспаривать возбуждение уголовного дела.

Если контрагенты свои, то срочно бежать в арбитраж и признавать сделки законными с взысканимем сумм.

Если поставки были реальные, то левые директора Вас не должны волновать, главное, чтобы кто-то из сотрудников не засвидетельствовал, что это были подставные фирмы.

Соглашусь с коллегами - скорее всего наезд и рэйд. Срочно искать финансы на войну и специалистов по антирэйду. Обычные адвокаты и "решатели" вопросов в органах не помогут.

Да, обязательно пробивайте ежедневно! наличие исков в арбираже и исполнительных листов у приставов (могут из других регионов прийти). Письма туда писать не надо, надо ногами ходить и договариваться о мониторинге за мзду с кем-то изнутри.

+ если есть недвижка, то мониторить ФРС на предмет регистрации перехода прав и арестов.

ОКБ

Для того, чтобы доначислить налоги должны были провести налоговую экспертизу. Проводили? Если нет, то это развод, если да - то надо оспаривать и проводить свою.
Никакой налоговой экспертизы небыло.

ОКБ

В пятницу подали заявление в Милицию о краже компьютеров и вскрытия сейфа. Приезжали следователь и криминалист. Снимали следы и делали фото мест где где стояли компьютеры.
Адвокаты выяснили что в повестках нет номера уголовного дела и нет даты. Следователь Мехатмутдинов два дня обещает адвокатам назвать номер дела, теперь обещает в понедельник.

ОКБ

изъятие документов разрешается на опред.срок,неделя вроде.у Вас копия протокола изъятия на руках?

С 15 ноября прошло уже три месяца.Протокол изъятия на руках. Мы писали жалобу на незаконные действия сотрудников при первом налете. Прокурор юго-западного отправил прокурору в западный. Пока ответа нет.

Сколько они будут ходить и забирать компьютеры. Уже 4-ре забрали. Весь отдел обставят скоро.

При всех сотрудниках говорили, что я неплательщик налогов. На вопрос одного из сотрудников :-Какое вы имеете право такое говорить без решения суда-. Ответили мы имеем право говорить, что угодно.

ОКБ

Разговаривал с одним челом по инету. Сказал что поступила команда вдедрить во все какие можно предприятия по одному сотруднику МВД в качестве учредителей., что бы получать деньги на законных основаниях и следить за чистотой работы.

ОКБ

После вступления Венгрии в ВТО чиновники всех мастей и особенно МВД практически были реформированы. Наши бояться остаться не у дел, вот и стараются подлезть под фирму.

ОКБ

Все это называется ставить -зонтики-

SBZ

ОКБ
Разговаривал с одним челом по инету. Сказал что поступила команда вдедрить во все какие можно предприятия по одному сотруднику МВД в качестве учредителей., что бы получать деньги на законных основаниях и следить за чистотой работы.

вот такого не допускайте ни в коем случае, коготок увяз птичка пропала

ОКБ

40 сотрудников подали заявления в районный суд на Василевского и иже с ним для привлечения по ст 285 "Злоупотребление должностными полномочиями", ст 127" Незаконное лишение свободы" ст. 129 "Клевета", ст. 130 " Оскорбление " ст. 169 " Восприпятствие законной предпринимательской деятельности", ст.161 " Грабеж" УК РФ.

Sprenger

А не проще было в УСБ обратиться?максимум тут сработает ст.285,по остальным никакого эффекта не будет(ИМХО).Он будет прикрываться законом об оперативно-розыскной деятельности.

ОКБ

Нас вызывали в УСБ и обозвали жалобщиками. А кроме прочего есть определенные правила проведения ОРД.

M ifu

Что-то новое произошло?

ОКБ

22 был суд. Дела на меня ни кокого нет и на предприятие тоже. Суд предложил поменять суть заявления и подать как произвол по 285ст. УК.

Mabutu

Из постов не совсем понятно - было это уголовным преследованием либо предварительной проверкой по сообщению о преступлении или вообще по материалу.Т.к. упоминается обыск и вместе с тем ОРД.
По поводу невозможности доказать факт дописки в постановление на обыск.Не надо забывать, что оно не в единичном экземпляре, также оно будет в суде и в надзорке в прокуратуре, а туда не допишешь.Соответственно доказав нарушения закона при производстве следственного действия получаешь признание незаконными его результатов (то есть доказательствами его результаты не будут, хоть ядерную бомбу найди).
Далее, по поводу изъятия документов на срок не более 7 дней.Это правило распространяется лишь в случае проверки ФХД проводимой согласно приказов МВД (? навскидку не помню).Если возбуждено уголовное дело-это не действует.
Что значит дела нет?Откуда тогда обыск - т.е. следственное действие?
Если учавствовали опера, т.е. орган дознания, согласно ст.152 УПК РФ, от органа производящего расследование им обязательно надо иметь отдельное поручение на выполение конкретных оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий.Короче много ньюансов на которые можно опереться в жалобе.Имхо надо ее в прокуратуру писать, должностными преступлениями прокуратура занимается.
Напиши в личку подробнее, только меньше эмоций и больше фактов, если есть интерес проконсультирую.Я с 1999г. коммерческие конторы "выношу", к.ю.н. опять-же.

ОКБ

Напиши в личку подробнее, только меньше эмоций и больше фактов, если есть интерес проконсультирую.Я с 1999г. коммерческие конторы "выношу", к.ю.н. опять-же.


Есть информация. Если можно пришли адрес почты.

ОКБ

Сегодня судья сказала, что если дело передадут в суд и окажется, что акт сфальцифицирован (а в акте суммы в шесть раз завышены и фирмы на момент выписки акта сдавали налоговую очетность и по ним не было ни каких документов, что они фиктивные),то мы поменяемся местами и уголовное дело будет прекращено. Факт обмана секретарь застенограффировала.

ОКБ

В компьютерах, что изъяли ничего не нашли.