Ситуация: Приятель получает бОльшую часть зарплаты в конверте. Плюс немного крутится на стороне. В общем, собрал определенную сумму на приобретение недвижимости. Недвижимость приобретается по договору переуступки прав одного дольщика другому ( по-моему по научному это называется -договором цессии).
Цифры - семизначные.
Вопрос:После регистрации права собственности на приобретенное таким образом жилье налоговая может вызвать для дачи объяснений по поводу происхождения денег. Мол откуда денежки-то взял, на квартирку-то? И т.д. Что делать?
Спасибо и прошу прощния за офф, но уж больно компетентная публика здесь собралась.)))
Теоретически может, но объяснять что-либо кому-либо не обязательно.
Конституция РФ:
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Любовница (тетя, дядя, соседка, бабушка-покойница, державшая деньги под матрасом - нужное подчеркнуть) дала.
Энергет ЛЭ
Вопрос:После регистрации права собственности на приобретенное таким образом жилье налоговая может вызвать для дачи объяснений по поводу происхождения денег. Мол откуда денежки-то взял, на квартирку-то? И т.д. Что делать?Спасибо и прошу прощния за офф, но уж больно компетентная публика здесь собралась.)))
Вызвать может, но незаконно, что делать- указать на незаконность подобных вопросов, отсутствие обязанности на них отвечать и уйти
Составить задним число несколько договоров займа денег у родни.
А вообще, это не есть головная боль работника, что ему зарплату в конверте дают. И что работодатель не уплачивает НДФЛ с его зарплаты - тоже не его вина: сколько дали - столько и взял. Пусть работодатель отдувается. Ибо нефиг.
Вызвать может, но незаконно, что делать- указать на незаконность подобных вопросов, отсутствие обязанности на них отвечать и уйти+ 1. Налоговая очень мало может сделать физическому лицу. А вот будучи юрлицом с ними приходится разговаривать ве-ежливо.IP: logged
P.M. Ц
Viper NS
+ 1. Налоговая очень мало может сделать физическому лицу. А вот будучи юрлицом с ними приходится разговаривать ве-ежливо.
да, обычно так- "да ладно,девчонки, ну проиграли Вы суд как всегда, не беда, пойдемте лучше на Баумана (для тех кто ФАС ПО судится)пиво пить"
Волга-Волга
Составить задним число несколько договоров займа денег у родни.А вообще, это не есть головная боль работника, что ему зарплату в конверте дают. И что работодатель не уплачивает НДФЛ с его зарплаты - тоже не его вина: сколько дали - столько и взял. Пусть работодатель отдувается. Ибо нефиг.
естественно, у работника -работодатель налоговый агент, он считает и вычитает налоги, все вопросы к нему
"да ладно,девчонки, ну проиграли Вы суд как всегда😀 😀 😀
Именно так!
Плохо только, что налоговая может полностью парализовать работу с помощью такой беды, как выездная проверка. Избавляться от нее дорого и долго.
Определена сумма, единовременного приобретения, начиная с которой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно составить декларацию.
Ее недавно изменили, и точно я не помню, но она больше 600 тыр.
Все, что дешевле, можно приобретать на законно украденные средства.
Егор
Определена сумма, единовременного приобретения, начиная с которой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно составить декларацию.
Ее недавно изменили, и точно я не помню, но она больше 600 тыр.
Декларирование будет действовать с нового года или эта норма уже действует?
Приятелю скорее всего ничего не будет. Есть небольшая вероятность что могут обратить внимание на его работодателя.
Декларирование будет действовать с нового года или эта норма уже действует?Какая разница, с какого года врать 😊
Пишем в декларации:
"Моя мама копила деньги с 1999 года, накопила их 950 тыс. руб. и подарила их мне на день рождения". Вот и вся декларация.
З.Ы. Про "крутится на стороне".
Внимание надо обратить госслужащим, особенно на правоохранительной службе. Там крупные покупки отслеживают всякие УСБ и пр, поэтому левые деньги отмываются под кредит. То есть работник милиции не берет взятку и идет с ней в автосалон за джипом, а идет в банк, берет кредит, берет джип, и ежемесячно платит взносы из суммы взятки. В УСБ идет ксерокопия договора с историей про то, как оный сотрудник экономно живет на зарплату жены, которая великолепная хозяйка, а всю сумму своей зарплаты вносит за кредит. Вот так и появляются на стоянке около РУВД новые Крузаки и Субары-Легаси. Главное, не купить круче чем у генерала, вот тогда точно посадят 😊....
Егор
Определена сумма, единовременного приобретения, начиная с которой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно составить декларацию.
Ее недавно изменили, и точно я не помню, но она больше 600 тыр.
Все, что дешевле, можно приобретать на законно украденные средства.
ссылку на норму можно?
SBZСобственность - кража (С)
ссылку на норму можно?
Прудон.
По сабжу. Таких полномочий налоговые органы не имеют. Орган по регистрации прав на недвижимость в течение 10 дней с момента регистрации права сообщит в инспекцию о приобретении, но это делается не для контроля за расходами физического лица.
Такой контроль существовал в России до 2003 г., когда утратили силу ст.ст. 86.1-86.3 Налогового кодекса, предусматривавшие, помимо прочего, "стукачество" регистраторов ценных бумаг и нотариусов.
Viper NS
З.Ы. Про "крутится на стороне".
Внимание надо обратить госслужащим, особенно на правоохранительной службе. Там крупные покупки отслеживают всякие УСБ и пр, поэтому левые деньги отмываются под кредит. То есть работник милиции не берет взятку и идет с ней в автосалон за джипом, а идет в банк, берет кредит, берет джип, и ежемесячно платит взносы из суммы взятки. В УСБ идет ксерокопия договора с историей про то, как оный сотрудник экономно живет на зарплату жены, которая великолепная хозяйка, а всю сумму своей зарплаты вносит за кредит. Вот так и появляются на стоянке около РУВД новые Крузаки и Субары-Легаси. Главное, не купить круче чем у генерала, вот тогда точно посадят ....
Это не так.
SBZссылку на норму можно?
Сергей, у финразведки юридически есть права расследовать несоотвествия доходов и крупных покупок. Щас ссылку дам. Четко не прописан сам ход расследования, но контора серьезная, так что можно много проблем поиметь.
Федеральный закон ? 88-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию тероризма"
Принят Государственной Думой 7 июля 2004 года
Одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 год
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) следующие изменения:
2) в статье 6:
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.";
Федеральный закон ? 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года
обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Не надо путать налоговый контроль с финмониторингом и тому подобными вещами. Есть принципиальная разница.
афоняТак никто и не путает.
Не надо путать налоговый контроль с финмониторингом и тому подобными вещами. Есть принципиальная разница.
Доходы, полученные от сокрытия доходов от налогооблажения - суть полученные незаконным путем.
Поэтому расследование, инициированное ФСФМ, вполне даже прекрасно может выявить неуплату налогов и иметь последствия. Посмотрите статистику, сколько уголовных дел инициированы со стороны ФСФМ именно по уклонению.
Написать (добровольно_, если спросят, то можно что угодно - подарили, накопил и т.д., или вообще отказаться прояснять, но не следует думать, что никто не вправе этим сведениям не верить и проверять их.
Самое главное - это то, что сделки выше этой суммы автоматически попадают на карандаш, причем совершенно законно.
specОпределение преступного пути есть где-нибудь?
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Мне дал денег любовник, и меня не интересует, как он их добыл и как заработал: я его с этой точки зрения не оцениваю. Каким путем в этом случае я получила эти деньги?
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, ответственность по которым установлена указанными статьями;
"11. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.";
В чем заключается контроль? Попадает ли договор долевого участия в строительстве жилого дома под определение "Сделка с недвижимым имуществом"?
Формально нет, поскольку недвижимого имущества как такового пока не существует юридически. К тому же сейчас договора долевого участия сейчас мало кто заключает, все больше вексельные договора, а недвижимость там вообще не причем.
А реально, если захотят, могут поинтересоваться.
spec
Посмотрите статистику, сколько уголовных дел инициированы со стороны ФСФМ именно по уклонению.
Таких не видел.
Оригиналли постед от Афоня: Это не так.
_______________________
В каком смысле "не так" В смысле что УСБ не отслеживают крупные покупки сотрудников?
Или в смысле, что реальная схема не такая убогая? Так это понятно: всем известно, вто взятки ушли в прошлое, и теперь царят откаты. Но подробную схему отмытия денег через систему кредитов, в.т.ч. ипотечных, с участием юрлиц и пр. расписывать не хочу, зачем давать противозаконные советы...
Viper NS
В смысле что УСБ не отслеживают крупные покупки сотрудников?
Нет.
Никаких подобных схем нет. Никто с этим не заморачивается.
Никто с этим не заморачивается.Мнда, "весело" у вас. 😞 У нас хоть видимость приличий стараются соблюдать
Я не знаю, что такое "у вас" и где это, но я сотрудником милиции не являюсь.
Я не знаю, что такое "у вас""У вас" в смысле там, где СМ-ы не стесняются тратить откатные деньги и покупать джипы и пр. Судя по профайлу - видимо в Москве. А "у нас" - в Ебурге. Ничего личного. Сорри, если некорректно выразился.
specСергей, у финразведки юридически есть права расследовать несоотвествия доходов и крупных покупок. Щас ссылку дам. Четко не прописан сам ход расследования, но контора серьезная, так что можно много проблем поиметь.
Антон, про ФСФМ я совершенно в курс, но несоответствие доходов и расходов само по себе не является правонарушением и может быть только косвенным доказательством при наличии состава налогового правонарушения. В моей например ситуации. когда я получаю доходы исключительно через налоговых агентов на мне не лежит обязанность по исчислению и уплате налогов и мне совершенно положить сам понимаешь что и на ФСФМ и ФНС
Red_Cat_2
Определение преступного пути есть где-нибудь?
Мне дал денег любовник, и меня не интересует, как он их добыл и как заработал: я его с этой точки зрения не оцениваю. Каким путем в этом случае я получила эти деньги?
Вы получили деньги в результате дарения и если любовник не является Вашим близким родственником. то Вы должны задекларировать и заплатить 13%
SBZВы получили деньги в результате дарения и если любовник не является Вашим близким родственником. то Вы должны задекларировать и заплатить 13%
А если не в результате дарения, а в долг?
И ещё... Вот из этого "доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; _легализация_(отмывание)_доходов_,"
не значит, что и любовницу тоже могут попросить рассказать как мы организованной преступной группой отмываем доходы?
Unforgiven
А если не в результате дарения, а в долг?значит не доход
не значит, что и любовницу тоже могут попросить рассказать как мы организованной преступной группой отмываем доходы?могут, а что?
Да не хочется любовницу подставлять 😊
То есть на самом деле сказать, что кто-то дал - это перевести внимание товарищей на этих людей. Они конечно по закону тоже "не обязаны свидетельствовать против себя", но подстава, однако, получается... Единственно верный вариант - "бабушка/дедушка, которых нет в живых всю жизнь копили, отдали, а теперь с них и не спросишь, где они их взяли"...
Энергет ЛЭ
Ситуация: Приятель получает бОльшую часть зарплаты в конверте. Плюс немного крутится на стороне. В общем, собрал определенную сумму на приобретение недвижимости. Недвижимость приобретается по договору переуступки прав одного дольщика другому ( по-моему по научному это называется -договором цессии).
Цифры - семизначные.Вопрос:После регистрации права собственности на приобретенное таким образом жилье налоговая может вызвать для дачи объяснений по поводу происхождения денег. Мол откуда денежки-то взял, на квартирку-то? И т.д. Что делать?
Спасибо и прошу прощния за офф, но уж больно компетентная публика здесь собралась.)))
Я тут недавно заинтересовался делом "МИАН"а, так вот товарищ именно по договору цессии купил, или по вексельной схеме? поточней порядок сделки если можно.
Строители темнят, но схема примерно такая: Имеется договор долевого участия между двумя ООО: ООО ? 1-застройщик, ООО ? 2-дольщик. При "приобретении" квартиры физиком закючается договор цессии и права по договору долевого участия переходят от ООО ? 2 к физику. При этом физик должен заплатить в ООО ?1 крупную сумму денег, которую должно было по договору заплатить ООО ?2. Всё, далее стандартная процедура приема-передачи квартиры и оформление в собственность на физика силами ООО ?1. Стоимость этой услуги включена в первоначальный договор.
В общем голову поломаешь разбиравшись.
укладывается в схему МИАН, так как раз работает 90% подобных фирм. сейчас МИАН показательно накажут, и придется что то новое придумать. кстати к товарищу могут придти из налоговой как раз по поводу подобных схем. по МИАНу опросили более 100 чел.-покупателей.
SBZПриношу извинения за неправильную консультацию.
ссылку на норму можно?
А ведь действительно - нет УТВЕРЖДЕННОЙ нормы об обязательном декларировании доходов при приобретении чего - либо дорогостоящего.
Есть нечто подобное в двух ПРОЕКТАХ "Закона о коррупции", которые застряли в ГД без рассмотрения.
Остальное - голословная политическая говорильня.
Просто выработался стереотип мышления - дескать есть НЕЧТО.
Unforgiven
Да не хочется любовницу подставлять 😊То есть на самом деле сказать, что кто-то дал - это перевести внимание товарищей на этих людей. Они конечно по закону тоже "не обязаны свидетельствовать против себя", но подстава, однако, получается... Единственно верный вариант - "бабушка/дедушка, которых нет в живых всю жизнь копили, отдали, а теперь с них и не спросишь, где они их взяли"...
А если говорить, что родители жены дали (добавили) денег на квартиру(продали одну из своих, заработали предпринимательской деятельностью или прочее), начнут трясти их... но если они граждане другой страны???