Поясните плз по налогам и снятию денег со счета в банке

savatager

Всем привет.
Ситуация такая. Некое физическое лицо имеет счет в некоем коммерческом банке (пусть будет Райффайзен). На этот счет со счет организации пусть из Бельгии пришел перевод с пометкой "за выполненные работы".
Сумма - 6000 евро.
А теперь вопрос - должно ли это физическое лицо платить какие либо налоги за снятие этих денежных средств со счета, если да, то какие?

Заранее спасибо.

SBZ

некое физ лицо налоговый резидент России? и в Бельгии налог не платило? если да, то за выполнение работ оно должно заплатить НДФЛ 13%

savatager

да, живет, работает, прописан, имеет паспорт и т.п. в России...

т.е. если так, то декларация и в налоговую?

а если не сделать этого, то что грозит?

SBZ

чтобы быть налоговым резидентом надо проживать более 180 дней в году.
Если не подавать декларацию, не уплачивать НДФЛ - то 2 административные статьи за неподачу декларации и уклонение от уплаты налогов

savatager

а как это может стать известно налоговым органам?
эту информацию сливает банк (с какой то периодичностью), или они сами опрашивают банки?

Аркан

Законодательство не предусматривает передачи банками налоговым органам сведений о счетах и операциях с ними физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Но что-то навскидку не помню, как там с валютным контролем в такой ситуации...

AU-Ratnikov

Там коллеги надо смотреть следующее:
- сколько дней лицо где находилось в этом году
- платились (удерживались) ли налоги в той стране
- есть ли с той страной конвенция о двойном неналогообложении и что в ней написано

savatager

г-н Ратников:
- лицо находилось все время в России.
- налоги платились самым обычным способом - организацией, в котором лицо работает в России (организация, которая перечислила указанную сумму - другая).
- ох фик его знает...

SBZ

Аркан
Законодательство не предусматривает передачи банками налоговым органам сведений о счетах и операциях с ними физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Но что-то навскидку не помню, как там с валютным контролем в такой ситуации...

+ детали платежа смотреть надо, не подпадет ли он формально под противодействие легализации

AU-Ratnikov

savatager
г-н Ратников:
- лицо находилось все время в России.
- налоги платились самым обычным способом - организацией, в котором лицо работает в России (организация, которая перечислила указанную сумму - другая).
- ох фик его знает...

Я про удержание (уплату) налогов с суммы пришедшей из-за границы, заработок в России к делу не относится.

А конвенция, указывайте страну и я запощу Вам ее если она есть с этой страной.

savatager

Я про удержание (уплату) налогов с суммы пришедшей из-за границы, заработок в России к делу не относится.

А конвенция, указывайте страну и я запощу Вам ее если она есть с этой страной.

Уточнил. Страна, откуда переводили денежные средства - Голландия.

SBZ

savatager

Уточнил. Страна, откуда переводили денежные средства - Голландия.

есть такое посмотрите текс в интернете
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество(Москва, 16 декабря 1996 г.), поэтому желательно уточнить- удержал ли налоги работодатель в Нидерландах

savatager

спасибо огроменное!

Fla

savatager
Ситуация такая. Некое физическое лицо имеет счет в некоем коммерческом банке (пусть будет Райффайзен). На этот счет со счет организации пусть из Бельгии пришел перевод с пометкой "за выполненные работы".
Сумма - 6000 евро.
А теперь вопрос - должно ли это физическое лицо платить какие либо налоги за снятие этих денежных средств со счета, если да, то какие?
Он еще и "опознать" деньги должен (то есть предоставить документы, что по конкретному договору об оказании услуг ему перечислил нерезидент денежные средства), чтобы эти денежные средства с валютного коррсчета зачислили на его счет.
То есть валютному контролю банка нужен будет договорчег.

savatager

А если не было никакого договора?

Fla

savatager
А если не было никакого договора?
Отдать деньги обязаны.
Просто сообщат о нарушении валютного законодательства по Инструкции 308-П.
И обязан банк будет сообщить в Финмониторинг.
На будущее - лучше состряпать задним числом договор на оказание услуг.

Huggu

Конечно странно: "некое физ. лицо в некоем комм. банке" 😊 переводит денежки в РоссЕю. (обычно наоборот! Но жисть она штука сложная...)

1. РайВфай, да вообщем удобно... внутри 0.8% мах. для Вашей суммы не существенны, но есть и получше варианты...
2. А не проще ли было Вам, открыть счет в какой нибудь Нидерской "Ветряной мельнице" + "Мастер-карт" и не париться... ? (И, ПУГАЮ!!!, ВДРУГ!!! Ваша карта (которую Вы из рук не выпускали,) оказывается "левой"... (Россея!Блин!))
3. Думаю, дальше будет уже фин. консультация, а это уже, извините денюжки...
Вэлкам и личку.

С Уважением!

Р.С. не стоит переводить денЮжки больше 10т. президентов. Это уже будет интересно для ЦБ. См., хотя бы "Консультант+" - "вал. опер."


SBZ

Fla
Отдать деньги обязаны.
Просто сообщат о нарушении валютного законодательства по Инструкции 308-П.
И обязан банк будет сообщить в Финмониторинг.
На будущее - лучше состряпать задним числом договор на оказание услуг.

однозначного подпадания под противодействие легализации в данном случае не вижу, хотя допускаю, что по деталям может подпасть

Digel

Если банк то же Голландский сложно будет подтянуть даже под необычную операцию (с точки зрения финмониторинга)

Fla

SBZ
однозначного подпадания под противодействие легализации в данном случае не вижу, хотя допускаю, что по деталям может подпасть
Сумма более 5 тыр баксов.
Без подтверждающих документов.

SBZ

Fla
вам банкирам виднее)) а ссылочку на НПА можно, а то в 115-ФЗ в упор не вижу

Digel

SBZ
вам банкирам виднее)) а ссылочку на НПА можно, а то в 115-ФЗ в упор не вижу

Это скорее внутренних правил касается, а там каждый себе сам танцор.

Fla

SBZ
а ссылочку на НПА можно, а то в 115-ФЗ в упор не вижу
Digel
Это скорее внутренних правил касается, а там каждый себе сам танцор.
по крайней мере как у нас: пишем клиенту письмо, мол, пришли денежные средства. предоставьте подтверждающие доки.
принес - молодец, в отчет не попадешь.
не принес - сдаецца отчет, там указываюцца сделки, по которым нет подтверждающих доков.

SBZ

понятно, спасибо так и думал, автору нужно по поводу вниутренних правил пообщаться с банком